证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2025-临011号

白银有色集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月2日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数961

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4916434595

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.3954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所冯凯丽和赵明宝律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席7人，公司董事王普公通过现场方式出席会议；公

司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出

席现场会议；公司董事李志磊、乔梁、彭宁、王萌、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人，出席2人，公司监事朱占瑞、包玺琳通过现场方式出席会议；公司监事武威、王磊、姚思斯、王立勇、张喜红因工作原因未出席会议。

3、公司副总经理、董事会秘书麻在生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度对外担保计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4875516637 99.1677 40117658 0.8159 800300 0.0164

2.00议案名称：2025年度日常关联交易预计的提案

2.01议案名称：公司与新业公司、拉萨海鼎缘、白银产业及其下属子公司的

日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2634448105 99.6962 7037700 0.2663 991000 0.0375

注：“新业公司”指甘肃省新业资产经营有限责任公司，“拉萨海鼎缘”指拉萨海鼎缘矿业有限公司，“白银产业”指白银有色产业集团有限责任公司。

2.02议案名称：公司与甘肃能化股份有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2632723805 99.6309 8641400 0.3270 1111600 0.0421

2.03议案名称：公司与青海锂业、中信重工、中信银行兰州分行及甘肃公航

旅国际贸易有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2658200695 99.6912 7028500 0.2636 1205400 0.0452

注：“青海锂业”指青海中信国安锂业发展有限公司，中信重工指“中信重工机械股份有限公司”，“中信银行”指中信银行股份有限公司。

2.04议案名称：公司与甘肃稀土新材料股份有限公司的日常关联交易审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4908554695 99.8397 6988900 0.1421 891000 0.0182

3、议案名称：2025年度向各金融机构申请综合授信的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4881082737 99.2809 34498858 0.7017 853000 0.0174

4、议案名称：2025年度套期保值计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4906201695 99.7918 9033100 0.1837 1199800 0.0245

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度对外356789.7106401110.088180030.2013

担保计划的提5433765800案1

2.002025年度日常

关联交易预计的提案

2.01公司与新业公384497.954470371.793299100.2525

司、拉萨海鼎481070000

缘、白银产业及5其下属子公司的日常关联交易

2.02公司与甘肃能382797.515086412.201811110.2832

化股份有限公2380400600司的日常关联5交易

2.03公司与青海锂389497.929470281.767412050.3032

业、中信重工、3838500400中信银行兰州9分行及甘肃公航旅国际贸易有限公司的日常关联交易

2.04公司与甘肃稀389798.018469881.757489100.2242

土新材料股份923890000有限公司的日9常关联交易

42025年度套期387497.426890332.271411990.3018

保值计划的提3938100800案9

(三)关于议案表决的有关情况说明

提案2.01、2.02和2.03出席股东大会的关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：冯凯丽、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召

集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议