白银有色:白银有色集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601212证券简称：白银有色公告编号：2024-临055号

白银有色集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月26日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数997

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5152119649

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.5783

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长、副董事长因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司独立董事杨鼎新先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所刘文清和赵明宝律师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席5人，公司独立董事杨鼎新通过现场方式出席会议；

公司独立董事刘力、尉克俭、孙积禄、满莉通过视频方式出席现场会议；公

司董事王普公、乔梁、李志磊、彭宁、王萌、王樯忠、马晓平，独立董事王玉梅因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事7人，出席1人，公司监事朱占瑞通过现场方式出席会议；武

威、王磊、姚思斯、王立勇、张喜红、包玺琳因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书麻在生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的提案

审议结果：通过

表决情况：