证券代码：601200证券简称：上海环境公告编号：临2025-007

上海环境集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日向各位监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司监事会对2024年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营成果和财务状况；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度 ESG报告的议案》1（三）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

（安永华明（2025）审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润

5117984304.64元，2024年度实现归属于公司所有者的净利润575397953.34元，提取法定盈余公积金29458120.14元，扣除2024年度现金分红112185854.30元，截止至2024年12月31日公司累计未分配利润5551738283.54元。

本次公司利润分配预案为：拟以2024年末总股本1346230251股为基础，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。按照该预案，本次拟分配的现金分红总额134623025.10元（含税），占2024年度实现的归属于公司股东净利润的23.40%。

本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2025-008）。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（四）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》（六）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册会计师出具的内部控制审计报告的议案》（七）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》2（八）以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司独立董事津贴和董监事报酬的议案》

与本议案利益相关的监事史良在表决时予以了回避，独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（九）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2025年3月28日

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