证券代码：601200证券简称:上海环境公告编号：临2025-003

上海环境集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日以邮件方式

向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知，所有董事均同意豁免会议通知期。会议于2025年3月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总裁的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经董事会审议，董事会一致同意聘任王龙华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。王龙华先生简历附后。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025年3月6日附件：王龙华先生简历王龙华，男，汉族，上海籍，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师。历任上海市发展和改革委员会产业发展处（服务业发展处）主任科员，上海市长兴岛开发办投资管理处副处长、处长，上海长兴岛开发建设有限公司党委副书记、总经理，中共上海市长兴岛开发办党组成员，上海长兴岛开发建设有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。

截至本公告披露日，王龙华先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《公司章程》等有关规定。