香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購在美國或任何其他司法權區（根據該司法權區證券法未經登記或符合資格前提呈要約、招攬或出售即屬違法）的任何證券的要約銷售或招攬要約。本公告或其中任何內容亦不構成任何合約或承諾之基準。

本公告所述任何證券並無亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的任何證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士（符合美國證券法S條例中美國人士定義及

13959號行政命令（經14032號行政命令修訂或不時修訂）中美國人士定義的任何人士，「美國人

士」）或代表美國人士或為美國人士的利益而提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在不受美國證券法登記規定所限的交易中進行者除外。現無意於美國登記本公告所述的任何證券或於美國或受限制或禁止進行有關發售的任何其他司法權區或在未根據美國

證券法登記或取得資格前進行有關發售即屬違法的司法權區公開發售。除上述銷售限制外，本公告所述的證券並無提呈發售或出售予任何美國公民、美國永久居民外國人、根據美國法

律或美國境內任何司法權區組成的實體（包括外國分支機構）或美國境內的任何人士。

本公告不得直接或間接分發、刊發或傳閱至美國境內，或向美國人士或代表美國人士或為美國人士的利益而分發、刊發或傳閱。

於香港聯合交易所有限公司上市之通告鐵建華源有限公司（根據公司條例在香港註冊成立的有限公司）作為發行人

於2027年到期人民幣3500000000元2.60%有擔保票據（股份代號：84570）由提供無條件且不可撤銷的擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人中國農業銀行股份華泰國際工商銀行星展銀行有限公司有限公司聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人中國銀行中國建設銀行中信銀行交通銀行招銀國際（香港）（亞洲）（國際）聯席可持續結構顧問華泰國際工商銀行

–1–本公司已向香港聯合交易所有限公司申請以批准將由鐵建華源有限公

司（一家由中國鐵建股份有限公司間接持有的全資附屬公司）發行，並由

中國鐵建股份有限公司提供無條件且不可撤銷擔保，並於2027年到期的人民幣3500000000元2.60%有擔保票據（「票據」），按日期為2024年9月13日的發售通函所述之僅售予專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）債務證券的方式上市及買賣。上市及買賣票據的批准預期將於2024年9月26日生效。

承董事會命中國鐵建股份有限公司董事長戴和根

中國?北京

2024年9月25日

於本公告日期，中國鐵建股份有限公司的董事為：戴和根先生（董事長、執行董事）、郜烈陽先生（非執行董事）、馬傳景先生（獨立非執行董事）、趙立新先生（獨立非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）及錢偉倫先生（獨立非執行董事）。

於本公告日期，鐵建華源有限公司的董事為辛雄飛先生及鄭玉鎖先生。

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