证券代码：601186证券简称：中国铁建公告编号：临2024—026

中国铁建股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次

会议于2024年6月20日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年6月16日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司中长期发展战略的议案》同意公司中长期发展战略。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略与投资委员会审议通过。

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（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王强先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，与公司第五届董事会任期相同。谢华刚先生不再担任公司证券事务代表职务。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露

的《中国铁建关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2024年6月21日

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