香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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任何損失承擔任何責任。

董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2025年3月27日及28日（星期四及星期五）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止經審計的年度業績及

考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事会命中國鐵建股份有限公司董事长戴和根

中國北京

2025年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生（董事長、執行董事）、郜烈陽先生（非執行董事）、馬傳景先生（獨立非執行董事）、趙立新先生（獨立非執行董事）、解國光先生（獨立非執行董事）、錢偉倫先生（獨立非執行董事）

及朱霖女士（職工董事）。