证券代码：601179证券简称：中国西电公告编号：2024-028

中国西电电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会

第十四次会议（以下简称本次会议）于2024年8月19日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年8月29日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文

件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于2024年半年度报告及摘要的议案监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序

符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了关于2024年度中期利润分配的议案本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了关于西电集团财务有限责任公司风险持续评

估报告的议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

同意提名冯亮先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024年8月30日