证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2025-005

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二五年第

一次会议于2025年1月23日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年1月17日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事5名，实际到会监事5名。全体监事推举李晓慧外部监事主持会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于监事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2024年1月25日