证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2024-049

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二四年第

八次会议于2024年10月30日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2024年10月18日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事8名，实际到会监事8名。全体监事推举曾颖监事主持会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行2024年第三季度报告>的议案》。

书面审核意见如下：

1.北京银行股份有限公司2024年第三季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.北京银行股份有限公司2024年第三季度报告的内容和格式符

合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3.在本次监事会之前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于<2024年度中期利润分配预案>的议案》，同意提

请股东大会审议。本次利润分配方案如下：本行拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本211.43亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币25.37亿元（含税），占合并报表归属于母公司普通股股东的净利润的比例18.08%。

2024年半年度，本行不实施资本公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2024年10月30日