证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2024-060

北京银行股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日

(二)股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1589

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

11269373060

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.3007

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，钱华杰董事因公务未出席会议；

2、公司在任监事6人，出席6人；3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 10695832348 94.9106 567493528 5.0357 6047184 0.0537

2、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 10686995933 94.8322 576267543 5.1135 6109584 0.0543

3、议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 10686648108 94.8291 576537728 5.1159 6187224 0.0550

4、议案名称：关于选举杨书剑先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 11069643465 98.2276 194476876 1.7257 5252719 0.0467

5、议案名称：关于选举 Johannes Hermanus de Wit 先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11167797384 99.0986 96020984 0.8520 5554692 0.0494

6、议案名称：关于选举 Johannes Franciscus Grisel 先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11207013175 99.4466 56530093 0.5016 5829792 0.0518

7、议案名称：关于选举张传红先生为董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11205635924 99.4344 57538117 0.5105 6199019 0.0551

8、议案名称：关于选举杨涛先生为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11206815820 99.4448 23901987 0.2120 38655253 0.3432

9、议案名称：关于2025-2026年度非资本类金融债券发行的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11242950672 99.7655 21913743 0.1944 4508645 0.0401

10、议案名称：关于《2024年度中期利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 11262954616 99.9430 3681112 0.0326 2737332 0.0244

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上

6498010335100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

2669709463100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

209523481899.694636811120.175127373320.1303

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股58475518099.406712213150.207622683200.3857股东市值50万以

151047963899.806424597970.16254690120.0311

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于选举杨书剑先生

4456826579095.81101944768764.078752527190.1103

为董事的议案关 于 选 举 Johannes

5

Hermanus de Wit 先生 4666419709 97.8696 96020984 2.0138 5554692 0.1166为董事的议案

关 于 选 举 Johannes

6

Franciscus Grisel 先生 4705635500 98.6921 56530093 1.1856 5829792 0.1223为董事的议案

7关于选举张传红先生

470425824998.6632575381171.206761990190.1301

为董事的议案

8关于选举杨涛先生为

470543814598.6879239019870.5013386552530.8108

独立董事的议案10关于《2024年度中期

476157694199.865336811120.077227373320.0575利润分配预案》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1、9为特别决议议案，获得出席会议的全体股东所持有表决权的 A 股股份总数 2/3 以上同意，表决通过；其他议案均为普通决议议案，均获得出席会议的全体股东所持有表决权的A股股份总数1/2以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：康健、傅卓婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司

2024年12月25日