证券代码：601169证券简称：北京银行公告编号：2024-040

北京银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二四年第六次会议于2024年8月29日在北京召开。会议通知和材料已于2024年8月19日以电子邮件方式发出，会议变更通知已于2024年8月

26日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事8名，实际到会监事8名。全体监事推举曾颖监事主持会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于<北京银行2024年半年度报告及摘要>的议案》。

书面审核意见如下：

1.北京银行股份有限公司2024年半年度报告及摘要的编制和审

议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.北京银行股份有限公司2024年半年度报告的内容和格式符合

中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3.在本次监事会之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司监事会

2024年8月30日