证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：临2025-009

西部矿业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于2025年1月22日现场向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2025年1月22日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十八次会议，并对本次提交会议的相关议案予以审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于改选公司第八届董事会董事长的议案

会议同意，改选王海丰先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人，任期与本届董事会相同。钟永生先生不再担任公司董事长、法定代表人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）关于改选公司第八届董事会副董事长的议案

会议同意，改选钟永生先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同，蔡曙光先生不再担任公司副董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 发展委员会成员。

调整后各委员会的成员如下：

1.战略与投资委员会

召集人：王海丰；委员：钟永生、黄大泽、李计发。

2.运营与财务委员会

召集人：王伟；委员：赵福康、秦嘉龙。

3.提名委员会

召集人：黄大泽；委员：王海丰、李计发。

4.薪酬与考核委员会

召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。

5. ESG 发展委员会

召集人：王海丰；委员：赵福康、黄大泽。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）关于改聘公司总裁的议案

会议同意，聘任赵福康先生为公司总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同，蔡曙光先生不再担任总裁职务。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1.总裁候选人赵福康先生符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专

业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章程》

第一百五十九条的相关禁止性规定。

2.对符合资格的高级管理人员候选人，同意提交第八届董事会第十八次会议聘任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）关于聘任公司副总裁的议案

会议同意，聘任蔡曙光先生、董巧龙先生为公司副总裁，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为：

1.副总裁候选人蔡曙光先生、董巧龙先生符合担任上市公司高级管理人员的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九

条及《公司章程》第一百五十九条的相关禁止性规定。

2.对符合资格的高级管理人员候选人，同意提交第八届董事会第十八次会议聘任。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：1.蔡曙光先生简历

2.董巧龙先生简历

西部矿业股份有限公司董事会

2025年1月23日

备查文件：

（一）西部矿业第八届董事会第十八次会议决议

（三）西部矿业第八届董事会提名委员会对高级管理人员的资格审查意见附件1：

蔡曙光先生简历蔡曙光，男，汉族，1973年11月出生，甘肃籍，中共党员，江西理工大学采矿工程专业，硕士研究生学历，正高级工程师。

蔡先生自2023年12月至2025年1月任公司副董事长；2023年10月至2025年1月任公司总裁；2023年6月至2023年11月任四川会东大梁矿业有限公司

党委书记、执行董事（法定代表人）；2021年6月至2023年10月任公司副总裁；2020年7月至2021年6月任四川会东大梁矿业有限公司董事长。附件2：

董巧龙先生简历董巧龙，男，汉族，1972年4月出生，山西籍，中共党员，东北大学有色金属冶金系稀土工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。

董先生自2024年8月至今任营销分公司负责人、西部矿业（上海）有限公

司执行董事（法定代表人）；2022年1月至2024年8月任营销分公司总经理、

西部矿业（上海）有限公司总经理；2017年11月至2022年1月任营销分公司副总经理。