西部矿业:西部矿业关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601168证券简称：西部矿业公告编号：2025-007

西部矿业股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2025年1月22日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601168西部矿业2025/1/15

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：西部矿业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年1月7日公告了股东大会召开通知，截至2024年12月31日，单独持有24.71%股份的股东西部矿业集团有限公司，在2025年1月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容2025年1月10日，公司董事会收到股东西部矿业集团有限公司提交的《关于向西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司会议效率、节约成本，提议将第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名赵福康先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司2025年

第一次临时股东大会审议。上述议案采取累积投票制的方式进行选举表决。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年1月7日公告的原股东大会通知

事项中的《关于选举王伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》采取

累积投票制的方式进行选举表决，除此之外原股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年1月22日15点00分

召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿*海湖商务中心1号楼26楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月22日至2025年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1.00关于审议2025年度预计日常关联交易事项的√

议案

1.01与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司√

的交易

1.02与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公√

司的交易

2关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有√

限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案累积投票议案

3.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案应选董事（3）人

3.01选举王伟先生为公司第八届董事会董事√

3.02选举王海丰先生为公司第八届董事会董事√

3.03选举赵福康先生为公司第八届董事会董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01已经公司2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，议案3.02、3.03已经公司2025年1月10日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年1月7日、2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、2、3.00、3.01、3.02、3.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、1.01、1.02、2

应回避表决的关联股东名称：西部矿业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。西部矿业股份有限公司董事会

2025年1月11日

*报备文件西部矿业集团有限公司关于向西部矿业股份有限公司2025年第一次临时股

东大会增加临时提案的函附件：

授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月22日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：