证券代码：601168证券简称：西部矿业编号：临2025-004

西部矿业股份有限公司

关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司

2025年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集

团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2025年1月6日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本次事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

2025年1月5日召开的独立董事专门会议审议了上述议案，全体独立董事同

意将上述议案提请公司第八届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议批准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2025年公司生产经营的需求，本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为120.96亿元，较上年预计数120.92亿元增加0.04亿元，其中吸收存款及利息支出交易额40.55亿元，较上年预计数40.58亿元减少0.03亿元；贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额80.41亿元，较上年预计数80.34亿元增加

10.07亿元。具体构成如下：

单位：万元

2024年2024年

预计金额

本次预1-11月与实际发2024年预与实际发本次预计计额占关联人实生额占计金额与交易类别关联人关联交易内容生金额差金额同类业际发生金同类业实际发生异较大原务比例额（未经务比例金额差异因

审计）（%）吸收存款400000100154549100245451业务减少存款利息支出550010015171004283业务减少

贷款、贴现承

780000100388779100391221业务减少

兑、投资业务西部矿业

贷款、贴现承集团有限240001001145410011806业务减少

金融服务兑、投资收入公司及其下属公司财务和融资顾

问、信用鉴证、1001000100100业务减少咨询业务收入小计1209600556299652861

二、关联方介绍和关联关系

（一）西部矿业集团有限公司

1.基本情况

企业名称西部矿业集团有限公司

统一社会信用代码 9163000071040638XJ企业性质其他有限责任公司法定代表人张永利注册资本160000万元人民币

成立日期2000-05-08住所青海省西宁市五四大街56号经营范围投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资

2质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出

口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

2.主要财务数据

单位：万元资产负债率资产总额负债总额净资产营业收入净利润

（%）

2023年度6711697.754933217.711778480.045911057.35200566.5473.50

2024年1-9月（未经审计）6998780.814979363.572019417.245225920.68401697.0371.15

3.与上市公司的关联关系

西部矿业集团有限公司为公司控股股东。

4.履约能力

西部矿业集团有限公司及其下属公司生产经营正常、资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容

财务公司就金融服务与西矿集团及其下属公司签署《金融服务协议》，预计吸收存款40亿元，支付利息0.55亿元；发放贷款及贴现、承兑、投资共计78亿元，取得各类业务收入2.40亿元；其他金融服务100万元。

本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露，故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。

提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行，遵循市场化原则和公平交易原则，未损害公司及中小股东的利益。

本合同期限自2025年1月1日至2025年12月31日

四、关联交易主要内容和定价政策财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业

务发展需要，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要进行的交易，交易3定价按照财务公司资产业务定价方案执行，同时遵循市场化原则和公平交易原则，

不存在损害公司及股东利益的情形。

为维护双方利益，对于日常关联交易，财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

2025年1月7日

备查文件：

西部矿业第八届董事会独立董事对第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

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