证券代码：601166证券简称：兴业银行公告编号：2024-029
优先股代码：360005、360012、360032优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月20日
(二)股东大会召开的地点：福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数
623
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
12937646389
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
62.2772
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席12人；
12.公司在任监事 6人，出席 5人，Paul M. Theil 监事因工作原因未能出席；
3.公司董事、副行长孙雄鹏（代行董事会秘书职责）出席会议；公司其他高级管
理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12906753163 99.7612 29504793 0.2281 1388433 0.0107
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12906583263 99.7599 29405793 0.2273 1657333 0.0128
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12906421163 99.7586 29493893 0.2280 1731333 0.0134
4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12906078863 99.7560 29935193 0.2314 1632333 0.0126
25、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12907146096 99.7643 30207793 0.2335 292500 0.0022
6、议案名称：关于聘请2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12824051372 99.1220 110341284 0.8529 3253733 0.0251
7.00关于给予部分关联方关联交易额度的议案
7.01议案名称：给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易额
度
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10147419887 98.9161 110224040 1.0745 972773 0.0094
7.02议案名称：给予中国烟草总公司及其关联企业关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10816464473 98.9854 109890940 1.0057 972773 0.0089
7.03议案名称：给予福建省金融投资有限责任公司系列关联方关联交易额度
审议结果：通过
表决情况：
3股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 8862044569 98.7693 109417440 1.2195 1003373 0.0112
8.00.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
8.01议案名称：选举吕家进先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12861812128 99.4138 70670014 0.5462 5164247 0.0400
8.02议案名称：选举陈信健先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12873392379 99.5034 59992763 0.4637 4261247 0.0329
8.03议案名称：选举黄汉春先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12867371782 99.4568 65949260 0.5097 4325347 0.0335
8.04议案名称：选举乔利剑女士为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12804796084 98.9731 128524958 0.9934 4325347 0.0335
48.05议案名称：选举张为先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12867371782 99.4568 65949260 0.5097 4325347 0.0335
8.06议案名称：选举朱坤先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12865601259 99.4431 67719783 0.5234 4325347 0.0335
8.07议案名称：选举陈躬仙先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12867371782 99.4568 65949260 0.5097 4325347 0.0335
8.08议案名称：选举孙雄鹏先生为第十一届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12867347332 99.4566 65973710 0.5099 4325347 0.0335
9.00关于选举第九届监事会股东监事和外部监事的议案
9.01议案名称：选举余祖盛先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12909579575 99.7831 23781467 0.1838 4285347 0.0331
59.02议案名称：选举朱青先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12909450175 99.7821 23910967 0.1848 4285247 0.0331
9.03议案名称：选举孙铮先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 12909450775 99.7821 23910367 0.1848 4285247 0.0331
(二)累积投票议案表决情况
10.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选
权的比例（%）选举贲圣林先生为第十一届
10.011277107358098.7125是
董事会独立董事选举徐林先生为第十一届董
10.021278567380198.8253是
事会独立董事选举王红梅女士为第十一届
10.031277732896698.7608是
董事会独立董事选举张学文先生为第十一届
10.041274208768098.4885是
董事会独立董事选举朱玉红女士为第十一届
10.051278933348398.8536是
董事会独立董事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
4622144825100.000000.000000.0000
股东
持股1%-5%普通股股5841799376100.000000.000000.0000
6东
持股1%以下普通股
244320189598.7670302077931.22112925000.0119
股东
其中:市值50万以
51368299599.776111037350.2143486000.0096
下普通股股东市值50万以上普通
192951890098.5017291040581.48572439000.0126
股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52023年度利润分配预案425261719799.2879302077930.70532925000.0068
关于聘请2024年度会计师事务
6416952247397.34781103412842.576232537330.0760
所的议案给予中国人民保险集团股份有
7.01限公司及其关联企业关联交易417192067797.40381102240402.57359727730.0227
额度给予中国烟草总公司及其关联
7.02417225377797.41161098909402.56579727730.0227
企业关联交易额度给予福建省金融投资有限责任
7.03417269667797.42201094174402.554610033730.0234
公司系列关联方关联交易额度选举吕家进先生为第十一届董
8.01420728322998.2295706700141.650051642470.1205
事会非独立董事选举陈信健先生为第十一届董
8.02421886348098.4998599927631.400742612470.0995
事会非独立董事选举黄汉春先生为第十一届董
8.03421284288398.3593659492601.539743253470.1010
事会非独立董事选举乔利剑女士为第十一届董
8.04415026718596.89831285249583.000743253470.1010
事会非独立董事选举张为先生为第十一届董事
8.05421284288398.3593659492601.539743253470.1010
会非独立董事选举朱坤先生为第十一届董事
8.06421107236098.3179677197831.581143253470.1010
会非独立董事选举陈躬仙先生为第十一届董
8.07421284288398.3593659492601.539743253470.1010
事会非独立董事选举孙雄鹏先生为第十一届董
8.08421281843398.3587659737101.540343253470.1010
事会非独立董事选举余祖盛先生为第九届监事
9.01425505067699.3447237814670.555242853470.1001
会股东监事选举朱青先生为第九届监事会
9.02425492127699.3417239109670.558342852470.1000
外部监事
7选举孙铮先生为第九届监事会
9.03425492187699.3417239103670.558242852470.1001
外部监事选举贲圣林先生为第十一届董
10.01419049898497.8376----
事会独立董事选举徐林先生为第十一届董事
10.02420509920598.1785----
会独立董事选举王红梅女士为第十一届董
10.03419675437097.9836----
事会独立董事选举张学文先生为第十一届董
10.04416151308497.1608----
事会独立董事选举朱玉红女士为第十一届董
10.05420875888798.2639----
事会独立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2.议案7为涉及关联股东回避表决的议案。中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司已对议案
7.01回避表决；中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资
管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司已对议案7.02回避表决；福建省财
政厅、福建省金融投资有限责任公司已对议案7.03回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、敖菁萍
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会决议；
8（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024年6月21日
9
