证券代码：601158证券简称：重庆水务公告编号：临2024-064

债券代码：163228债券简称：20渝水01

债券代码：188048债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议于2024年11月27日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年11月22日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、张智董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会

第三次会议审议通过。

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会

第三次会议审议通过。

聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年

第八次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会2024年11月28日