证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-071

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月13日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任郭剑先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会到期之日止。

郭剑先生尚未取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，其承诺将参加最近一次董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。为确保公司董事会工作的顺利开展，暂由公司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。

郭剑，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。

1996年7月至1997年1月，重庆市自来水公司沙坪坝水厂生产科、财务科职员。1997年1月至2001年1月，重庆市公用事业管理局财务处科员。2001年1月至2011年7月，历任重庆水务集团股份有限公司财务部科员、副主办科员、主办科员、部长助理、副部长。2011年7月至2018年9月，历任重庆市水务资产经营有限公司(现已更名为重庆水务环境控股集团有限公司)财务部部长、资产财务部经理、计划财务部总经理。2018年9月至2024年12月，重庆三峰环境集团股份有限公司财务总监。

郭剑先生联系方式如下：

联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号

联系电话：023-63860827

电子邮箱：swjtdsb@cqswjt.com

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-070

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次会议于2024年12月13日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2024年12月6日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事7人，实到董事7人，付朝清董事、代伟董事、孙明华董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决通过以下议案：

(一)审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任郭剑先生为公司财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会到期之日止。

郭剑先生尚需取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，并经上海证券交易所任职资格审核无异议后正式履行董事会秘书职责。为确保公司董事会工作的顺利开展，暂由公司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。

本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

(二)审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于审议〈重庆水务股份有限公司合规管理制度(2024年修订)〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-069

债券代码：163228 债券简称：20渝水01

债券代码：188048 债券简称：21渝水01

重庆水务集团股份有限公司

2024年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月13日

(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司2024年第八次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人;

2、公司在任监事5人，出席5人;

3、公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年报审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1和议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(重庆)律师事务所

律师：刘枳君、黄啸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

董事会

2024年12月14日