证券代码：601156证券简称：东航物流公告编号：临2024-062

东方航空物流股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数252

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1050844509

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.1926

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，以现场和视频方式出席5人，董事王建民、张渊、王忠

华、宁旻、东方浩因公务原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席2人，监事会主席邵祖敏因公务原因未出

席会议；

3、董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024-2026年股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1050460909 99.9635 340500 0.0324 43100 0.0041

2、议案名称：关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407387109 99.8781 480500 0.1178 16900 0.0041

3、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

3.01议案名称：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》

的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 407487309 99.9026 381900 0.0936 15300 0.0038

3.02议案名称：关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 388560186 95.2623 19300723 4.7319 23600 0.0058

3.03议案名称：关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 871138476 99.9482 428000 0.0491 23900 0.0027

3.04议案名称：关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1050386409 99.9564 432400 0.0411 25700 0.00254、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1050222109 99.9408 607900 0.0578 14500 0.0014

5、议案名称：关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1028313239 97.8559 22511270 2.1422 20000 0.0019

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

6.01关于选举郭丽君先生为公司董事的议案105063695799.9802是

6.02关于选举王建民先生为公司董事的议案104909201699.8332是

6.03关于选举张渊女士为公司董事的议案104908695099.8327是

6.04关于选举王忠华先生为公司董事的议案104908713899.8328是

6.05关于选举朱坚先生为公司董事的议案104909108799.8331是

6.06关于选举宁旻先生为公司董事的议案104821191999.7495是

6.07关于选举东方浩先生为公司董事的议案104909919499.8339是7、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

7.01关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案104944238999.8666是

7.02关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案104938236199.8609是

7.03关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案104938231999.8609是

7.04关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案104943268199.8656是

8、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监

8.01104852426999.7792是

事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1公司2024-2026年股东分3207447698.81823405001.0490431000.1328

红回报规划

2关于三架融资租赁飞机提3196067698.46764805001.4804169000.0520

前回购暨关联交易的议案

3.01关于中货航与东航租赁签3206087698.77633819001.1766153000.0471订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案

3.02关于公司与中国东航集团1313375340.46371930059.4635236000.0728

及其子公司2025年度日723常关联交易额度预计的议案

3.03关于公司与联晟智达3200617698.60774280001.3186239000.0737

2025年度日常关联交易

额度预计的议案

3.04关于公司与本议案中其他3199997698.58864324001.3322257000.0792

关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案

4关于公司第三届董事会独3183567698.08246079001.8729145000.0447

立董事津贴方案的议案

6.01关于选举郭丽君先生为公3225052499.3606

司董事的议案

6.02关于选举王建民先生为公3070558394.6007

司董事的议案

6.03关于选举张渊女士为公司3070051794.5851

董事的议案

6.04关于选举王忠华先生为公3070070594.5857

司董事的议案

6.05关于选举朱坚先生为公司3070465494.5979

董事的议案

6.06关于选举宁旻先生为公司2982548691.8893

董事的议案

6.07关于选举东方浩先生为公3071276194.6229

司董事的议案

7.01关于选举季卫东先生为公3105595695.6802

司独立董事的议案

7.02关于选举凌鸿先生为公司3099592895.4953

独立董事的议案

7.03关于选举赵蓉女士为公司3099588695.4951

独立董事的议案

7.04关于选举陈颂铭先生为公3104624895.6503

司独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的各项议案均为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

本次股东大会审议的议案2及3.01、3.02涉及关联交易，关联股东中国东方航空集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，持有公司有效表决权股份数为

642960000股，已回避表决；议案3.03涉及关联交易，关联股东联想控股股份

有限公司为公司持股5%以上股东，持有公司有效表决权股份数为179254133股，已回避表决。

本次股东大会审议的议案1、2、3、4、6、7已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、王瑶光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法

规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年12月21日