证券代码：601139证券简称：深圳燃气公告编号：2025-010

债券代码：113067债券简称：燃23转债

深圳燃气第五届董事会第三十一次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称（公司”）第五届董事会第三十一次会议临时会议）于2025年2月7日星期五）下午15:00在深圳市福田区梅坳

一路268号深燃大厦十四楼第9会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名（黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌、李耀独立董事通讯表决），符合（公司法》及（公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举阳杰先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、阳杰、肖春

林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2025年2月8日