证券代码：601139证券简称：深圳燃气公告编号：2024-045

债券代码：113067债券简称：燃23转债

深圳燃气第五届董事会第二十五次会议（临时会议）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称（公司”）第五届董事会第二十五

次会议（临时会议）于2024年7月9日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名，实际表决13名（黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌独立董事通讯表决），符合（公司法》及（公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》。

选举肖春林先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、肖

春林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2024年7月11日