深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料深圳市燃气集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

会议资料二零二四年十一月深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法

利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权

等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料会议议程序号内容

第1项宣布会议开始介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表

第2项决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员

审议议案一：关于选举刘芳女士为公司董事的议

第3项案

第4项审议议案二：关于改聘公司审计机构的议案

第5项投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第6项与股东交流公司情况

第7项宣读投票表决结果和会议决议

第8项律师出具并宣读法律意见书

第9项会议结束深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料深圳燃气2024年第四次临时股东大会议案之一关于选举刘芳女士为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经中共深圳市委组织部推荐，公司提名委员会在详细了解刘芳女士的学历、职称、详细的工作经历及声明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名刘芳女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。刘芳女士书面同意出任公司第五届董事会董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议（临时会议）

审议通过，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

—1—深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料附件董事候选人简历刘芳，女，中国国籍，1973年出生，大学本科学历，经济师。1996年8月参加工作，历任扬州大学师范学院党委宣传部干部，深圳经济特区发展集团党群部干部、深圳市特发信息股份有限公司团委副书记，共青团深圳市委企业工作部副主任科员、主任科员、统战与联络部主任科员，深圳市直机关工委办公室主任科员、团工委副书记，深圳市直机关工委群团工作部副部长、调研员、妇工委主任，深圳市直机关工委群团工作部部长。2019年1月至今，任深圳市直机关工委组织部部长。

—2—深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料深圳燃气2024年第四次临时股东大会议案之二关于改聘公司审计机构的议案

各位股东及股东代表：

财政部于2024年9月13日依据《中华人民共和国注册会计师法》，给予普华永道中天会计师事务所（以下简称普华永道）警告、暂停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。经董事会审计委员会2024年第六次会议同意，公司基于审慎原则，综合考虑业务发展和审计的需要，启动了改聘审计机构工作。

公司根据《中外合资经营合同书》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳燃气选聘会计师事务所制度》

《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》等有关规定，本次改聘通过深圳阳光采购平台进行邀请招标，采用综合评分法进行评定。经评审，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中标公司2024-2025年度财务报告审计及内部控制审计项目，招标结果已按规定完成公示。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政部和中国

证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内控—3—深圳市燃气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料状况进行审计。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)每年审计费用239万元（含税，不含代垫费用，下同），包括年度报告审计费用199万元、内部控制审计费用40万元。聘期一年，后续年度将根据审计质量决定是否续聘。

2024年9月19日董事会审计委员会2024年第六次会议审

议通过《关于开展改聘审计机构前期工作的议案》，2024年10月15日董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过《关于改聘公司审计机构的议案》。

本议案已经公司第五届董事会第二十七次会议（临时会议）

审议通过，现提请股东大会审议。

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