证券代码：601138证券简称：工业富联公告编号：2024-068
富士康工业互联网股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年9月23日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦52层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17027128609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）85.7017
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑弘孟先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘宗长出席本次会议；公司高级管理人员刘钻志、雷丽芳、何国樑列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17002102160 99.8530 23633749 0.1388 1392700 0.0082
1.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17002050260 99.8527 23645949 0.1389 1432400 0.0084
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17002027260 99.8526 23653449 0.1389 1447900 0.0085
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17001930960 99.8520 23697549 0.1392 1500100 0.0088
1.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17001950660 99.8521 23697949 0.1392 1480000 0.0087
1.06议案名称：回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17001889760 99.8518 23750749 0.1395 1488100 0.0087
1.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17001966960 99.8522 23652849 0.1389 1508800 0.00891.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17001863560 99.8516 23676449 0.1391 1588600 0.0093
1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 17002080160 99.8529 23599149 0.1386 1449300 0.0085
1.10议案名称：关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 17002005460 99.8525 23615849 0.1387 1507300 0.0089
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01回购股份的目114597.862523632.018413920.1191
的8483749700
179
1.02回购股份的种114597.858123642.019514320.1224
类7965949400
279
1.03回购股份的方114597.856123652.020114470.1238
式7733449900
279
1.04回购股份的实114597.847923692.023915000.1282
施期限6767549100
979
1.05回购股份的用114597.849623692.023914800.1265
途、数量、占公6967949000司总股本的比679
例、资金总额
1.06回购股份的价114597.844423752.028414880.1272
格、定价原则6350749100
779
1.07回购股份的资114597.851023652.020115080.1289
金来源7122849800
979
1.08回购股份后依114597.842223672.022115880.1357
法注销或者转6096449600让的相关安排579
1.09公司防范侵害114597.860723592.015514490.1238
债权人利益的8269149300相关安排179
1.10关于授权董事114597.854323612.016915070.1288
会全权办理股7515849300份回购相关事479
宜(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案涉及特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈冬旭、谢嘉颖
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2024年9月24日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
