博威合金:博威合金关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-012

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*被担保人名称：

博威合金（香港）国际贸易有限公司（以下简称“博威合金（香港）”），为公司全资子公司。

*本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：

本次为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币25000万元。

截至本公告日，不含本次，公司为博威合金（香港）提供担保的总额为3480万元。

*本次担保是否有反担保：无

*对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

*本次被担保对象博威合金（香港）的资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、本次担保事项基本情况

基于宁波博威合金材料股份有限公司（简称“公司”）旗下全资子公司博威合金（香港）日常经营的实际需要，本次由公司为博威合金（香港）提供的担保金额为不超过人民币25000万元，主要用于银行综合授信业务；截止本公告日，公司已与中国工商银行

1股份有限公司宁波东门支行重新签订了《最高额保证合同》，原担保金额为15000万元

的《最高额保证合同》失效。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议以及2024年5月27日召开的

2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，为确保公司生

产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2024年度，公司计划拟为全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过14亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过21亿元）；

全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负债率

70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至

2024年年度股东大会召开日止。

相关内容见公司于2024年4月23日及2024年5月28日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）、《公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-039）。

本次为博威合金（香港）提供的25000万元担保在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

1、公司提供担保的全资子公司基本情况：

博威合金（香港）国际贸易有限公司

注册资本：2000万港元

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室

法定代表人：张明

成立日期：2011年10月14日

经营范围：金属材料及其制品的进出口业务。

2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：