证券代码：601137证券简称：博威合金公告编号：临2025-015

债券代码：113069债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于不提前赎回“博23转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*自2024年12月26日至2025年2月11日27个交易日中，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），已触发“博23转债”的有条件赎回条款，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有条件赎回

条款的相关约定，公司董事会决定本次不行使“博23转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博23转债”。

*未来三个月内（即2025年2月12日至2025年5月11日），若“博23转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年5月11日之后的首个交易日重新计算，若“博23转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“博23转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，本公司于2023年12月22日公开发行了1700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]7号文同意，公司170000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起五年，即自2023年12月22日至

12028年12月21日，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股，最新转股价格为15.18元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年度利润分配引起的调整

公司于2024年6月13日披露了《2023年年度权益分派实施公告》，每股派发红利0.45元/股（含税），利润分配实施完成后，“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为

15.18元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在本可转债转股期内，如果本公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况

自2024年12月26日至2025年2月11日27个交易日中，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股）。已触发“博23转债”

2的有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“博23转债”的决定公司于2025年2月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博23转债”的议案》。

结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“博23转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博23转债”，未来三个月内（即2025年2月12日至2025年5月

11日），若“博23转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2025年5月

11日之后的首个交易日重新计算，若“博23转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再

次召开会议决定是否行使“博23转债”的提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况在本次“博23转债”赎回条件满足前的六个月内（即2024年8月12日至2025年2月11日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易“博23转债”的情况如下：

期初持有数量期末持有数量期间合计期间合计序债券持有债券持有占发行占发行买入数量卖出数量持有号人人身份持有张数总量比总量比

（张）（张）张数例（%）例（%）博威集团

1控股股东491289028.900491289000

有限公司控股股东博威亚太

2一致行动10003005.880100030000

有限公司人宁波博威控股股东

3金石投资一致行动5994003.53059940000

有限公司人控股股东

4谢朝春一致行动4801902.82048019000

人、董事

合计699278041.130699278000除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“博23转债”。

截止本公告日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、

3高级管理人员在未来六个月内减持“博23转债”的计划。如上述主体未来拟减持“博23转债”，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。

五、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次不提前赎回“博23转债”相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“博23转债”事项无异议。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年2月12日

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