证券代码:601136证券简称:首创证券公告编号:2023-044
首创证券股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
首创证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三次会议于2023年12月15日以书面方式发出会议通知及会议材料,于2023年12月22日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名;实际出席董事11名,其中现场出席的董事5名,以视频通讯方式出席的董事6名。
本次会议由董事长苏朝晖先生召集和主持,公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司“十四五”发展规划中期评估报告>的议案》本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司法律事务工作管理办法>的议案》本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。
1表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。
表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
首创证券股份有限公司董事会
2023年12月23日
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