证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2024-076

柏诚系统科技股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围增加情况

根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上新增：“建设工程设计；人防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询服务”。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前修改后

第十四条经公司登记机关核准，公司的经第十四条经公司登记机关核准，公司的

营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工程、经营范围：机电安装工程、建筑装修装饰工

机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智程、机电设备安装工程、消防设施工程、电

能化工程、环保工程、房屋建筑工程、自控系子与智能化工程、环保工程、房屋建筑工程、

统工程、净化工程、实验室工程、动物房工程、自控系统工程、净化工程、实验室工程、动

医用气体工程、特气工程、屏蔽工程的设计、物房工程、医用气体工程、特气工程、屏蔽

施工、承包、咨询、调试、维修、保养；工程工程的设计、施工、承包、咨询、调试、维

项目咨询与管理服务；压力管道安装；从事水修、保养；工程项目咨询与管理服务；压力

及污水处理、无尘无菌净化设备及零部件的生管道安装；从事水及污水处理、无尘无菌净

产、加工、组装、维修；国内贸易；自营和代化设备及零部件的生产、加工、组装、维修；

理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；开出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口展对外承包工程业务：一、承包与其实力、规的商品和技术除外）；开展对外承包工程业

模、业绩相适应的国外工程项目；二、对外派务：一、承包与其实力、规模、业绩相适应1遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法的国外工程项目；二、对外派遣实施上述境须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展外工程所需的劳务人员；建设工程设计；人经营活动）。一般项目：软件开发；住房租赁；防工程设计；工程管理服务；信息技术咨询金属结构制造；金属结构销售；工程和技术研服务。（依法须经批准的项目，经相关部门究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨批准后方可开展经营活动）。一般项目：软询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法件开发；住房租赁；金属结构制造；金属结须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展构销售；工程和技术研究和试验发展；技术经营活动）。服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次增加公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

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