证券代码：601121证券简称：宝地矿业公告编号：2025-019

新疆宝地矿业股份有限公司

关于2024年度关联交易执行情况及

预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

*日常关联交易对公司的影响：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）

与关联方之间的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的，同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1．独立董事专门会议审议情况

2025年3月24日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会审议情况

2025年3月24日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第二次会议，审议通过《新疆宝地矿业股份有限公司关于2024年度关联交易执行情况及

1预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联委员邹艳平先生回避表决，其他委员

同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

3．董事会、监事会审议情况2025年3月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事邹艳平先生、戚俊杰先生、尚德先生回避表决，其他非关联董事全票同意审议通过该议案；

同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过上述议案，关联监事杨超先生回避表决，其他非关联监事全票同意审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）2024年关联交易的预计和执行情况

报告期内，公司与关联方发生交易如下：

单位：万元占同类预计金额与实

2024年预计2024年实

关联交易类别关联人交易内容业务比际发生金额差金额际发生金额例（%）异较大的原因乌鲁木齐市深圳暖气费和

城物业服务有限8.308.320.01维修费责任公司乌鲁木齐市深圳物业费和

城物业服务有限73.3868.890.07水电费责任公司新疆宝晨供应链有限责任公司

（曾用名：新疆办公家具10.822.80<0.01向关联人采购宝晨文化传媒有商品及服务限责任公司）新疆宝晨供应链有限责任公司

（曾用名：新疆福利费120.00119.400.11宝晨文化传媒有限责任公司）新疆宝晨供应链

有限责任公司物资采购39.126.830.01

（曾用名：新疆

2宝晨文化传媒有限责任公司）新疆宝地工程建业务正在开展

工程建设16853.2811833.0111.35

设有限公司中（注1）新疆宝地管理咨

培训服务-11.430.01询有限责任公司新疆宝地管理咨询有限责任公司

（曾用名：新疆住宿费16.8610.690.01宝地宾馆有限责任公司）新疆地质工程勘

勘查服务-40.470.04察院有限公司新疆新矿物资有

耗材510.45437.480.42限公司

小计17632.2112539.3212.02哈密鑫源矿业有部分业务按照

运输费3397.211359.7584.25限责任公司净额法核算鄯善县彩宏矿业

水费-5.700.35有限责任公司新疆宝地工程建

标书费-0.02<0.01设有限公司新疆宝地工程建

电力-29.131.80设有限公司新疆宝地工程建

销售废石200.0098.246.09设有限公司向关联人提供新疆宝地工程建

运输费321.1--服务设有限公司新疆地质工程勘

标书费等-0.220.01察院有限公司新疆新矿物资有

标书费0.020.02<0.01限公司新疆宝晨供应链有限责任公司

（曾用名：新疆标书费0.020.02<0.01宝晨文化传媒有限责任公司）

小计3918.351493.1092.52鄯善县众源矿业

向关联人出租场地租赁-12.0525.88有限责任公司资产

小计-12.0525.88

3深圳城大厦

地下13、11、新疆深圳城36号车位

4.190.49

有限公司深圳城大厦

135.40

地下37、17号车位新疆深圳城深圳城大厦

139.9716.21

有限公司17楼、30楼乌鲁木齐市向关联人承租深圳城物业

资产停车费-0.070.01服务有限责任公司新疆宝晨供应链有限责任公司（曾用家具租赁-9.581.11

名：新疆宝晨文化传媒有限责任公司）

小计135.40153.8117.81

合计21685.9614198.28注1：2024年10月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》。公司董事会同意在预计与新疆宝地工程建设有限公司2024年度发生购买商品或劳务及服务的关联交易额度16090.30万元的基础上，新增与其开展签订补充协议的关联交易7629805.39元。具体内容详见公司于2024年10月25日披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于控股子公司签订尾矿库闭库工程补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

注2：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

（三）2025年日常性关联交易的预计情况

根据公司业务发展需要，2025年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：万元本年年初至披本次预计金额关联占同类

2025年预露日与关联人上年实际发与上年实际发

交易关联人交易内容业务比计金额累计已发生的生金额生金额差异较

类别例（%）交易金额大的原因向关乌鲁木齐市深物业费和

联人圳城物业服务80.000.0829.0668.89水电费购买有限责任公司

4商品乌鲁木齐市深

及服暖气费和圳城物业服务5.00<0.010.848.32务维修费有限责任公司新疆宝晨供应

链有限责任公福利费125.000.1229.37119.40司新疆地质工程

勘察院有限公勘查服务146.880.1485.5040.47司新疆宝晨供应

链有限责任公物资采购13.270.01-9.63司新疆宝地管理

咨询有限责任住宿费等6.960.011.8522.13公司新疆新矿物资

原材料421.190.4080.87437.48业务开展需要有限公司新疆宝地工程

工程建设6373.126.112423.8611833.01业务开展需要建设有限公司

小计7171.426.882651.3512539.33新疆宝地工程

电力52.003.22-29.13向关建设有限公司联人

提供哈密鑫源矿业运输费157.349.7531.871359.75服务有限责任公司

小计209.3412.9731.871388.88新疆深圳城有房租及车

142.1716.4689.51137.49

向关限公司位租金联人新疆宝晨供应

承租链有限责任公家具租赁9.581.11-9.58资产司

小计151.7517.5789.51147.07

合计7532.512772.7314075.28

注1：表格中出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

注2：表格中占同类业务比例计算基数采用2024年度同类业务发生金额。

二、关联方及关联关系介绍

5（一）关联方基本情况

1、乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司

（1）基本情况公司名称乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司注册资本50万元成立时间2003年2月14日

法定代表人 许正举 统一社会信用代码 91650103745228640C注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号

一般项目：物业管理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务；会议及展览服务；家政服务；日用电器修理；住房租赁；非居住

房地产租赁；土地使用权租赁；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗经营范围染服务；五金产品零售；建筑材料销售；劳动保护用品销售；卫生洁具销售；

办公用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东新疆深圳城有限公司持股100%

（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额1660.05万元，净资产1075.19万元；

2024年1-12月，营业收入1802.70万元，净利润231.84万元（经审计）。

2、新疆深圳城有限公司

（1）基本情况公司名称新疆深圳城有限公司注册资本10000万元成立时间1993年10月19日法定代表人王磊统一社会信用代码916501006255505049注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号房地产经纪房屋租赁汽车租赁停车场服务。（依法须经批准的项目经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东新疆地矿投资(集团)有限责任公司持股97%

6（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额14872.46万元、净资产12960.84万元；

2024年1-12月，营业收入2946.73万元、净利润444.03万元（经审计）。

3、新疆宝地管理咨询有限责任公司

（1）基本情况公司名称新疆宝地管理咨询有限责任公司注册资本1300万元成立时间2005年10月25日法定代表人夏静福统一社会信用代码916500007817871328注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街275号许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；社会经济咨询服务；信息技经营范围术咨询服务；企业管理咨询；停车场服务；非居住房地产租赁；打字复印；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；珠宝首饰零售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东新疆深圳城有限公司持股100%

（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额1689.44万元，净资产1513.29万元；

2024年1-12月，营业收入878.78万元，净利润235.52万元（经审计）。

4、新疆宝晨供应链有限责任公司

（1）基本情况公司名称新疆宝晨供应链有限责任公司注册资本500万元成立时间2020年6月15日

法定代表人 许正举 统一社会信用代码 91650103MA78RW9D50

7注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦第7层09号一般项目：供应链管理服务；小微型客车租赁经营服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；电子产品销售；互联网设备销售；鞋帽零售；日用百货销售；日用家电零售；办公设备销售；文具用品零售；

劳动保护用品销售；销售代理；农副产品销售；新鲜水果批发；水产品批发；鲜肉批发；办公设备耗材销售；服装服饰零售；户外用品销售；电力

电子元器件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；五金产品零售；电

线、电缆经营；家具销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；初级农产品收购；旅游开发项目策划咨询；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；打字复印；

图文设计制作；办公服务；会议及展览服务；消防器材销售；广播影视设经营范围备销售；工程管理服务；企业形象策划；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；谷物销售；豆及薯类销售；采购代理服务；厨具卫具及日用杂品零售；礼品花卉销售；文化用品设备出租；组织文化艺术交流活动；气

体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械电气设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；家政服务；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要股东新疆深圳城有限公司持股100%

（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额1055.73万元，净资产619.55万元；2024年1-12月，营业收入1710.04万元，净利润64.93万元（经审计）。

5、新疆新矿物资有限公司

（1）基本情况公司名称新疆新矿物资有限公司注册资本1000万元成立时间1992年10月30日

法定代表人 张凤晟 统一社会信用代码 91650103228581884H注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街406号

8一般项目：矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；地质勘查专

用设备销售；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；防腐材料销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；电子专用设备销售；通讯设备销售；管道运输设备销售；太阳能热发电装备销售；特种设备销售；冶金专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器销售；电子测量仪

器销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；绘图、计算及测量仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；民用航空材料销售；智能车载设备销售；软件销售；家具销售；办公设备销售；网络设备销售；消防器材销售；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安防设备销售；金属工具销售；五金产品批发；五金产品零售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包经营范围装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；

润滑油销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；办公服务；打字复印；图文设计制作；信息

技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工程管理服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；地理遥感信息服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；环境保

护监测；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居

住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：通用航空服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东新疆新矿地质科技有限公司持股100%

（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额1983.14万元、净资产1375.15万元；

2024年1-12月，营业收入4533.77万元、净利润9.82万元（经审计）。

6、哈密鑫源矿业有限责任公司

9（1）基本情况

公司名称哈密鑫源矿业有限责任公司

注册资本10714.29万元成立时间2020年10月12日

法定代表人 李豫锋 统一社会信用代码 91650502MA78XELU4R注册地址新疆哈密市伊州区环城路紫馨花园小区1号高层4层8号房

矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；选矿；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；通用零部件制造；机械零

件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；通用设备修理；金属制品修理；金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；地质勘探和地震专用仪器销经营范围售；地质勘查专用设备销售；矿山机械销售；检验检测服务；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；基础地质勘查；矿产资源勘查；地质勘查技术服务；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股83.99997%

(2)主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额44547.39万元、净资产21073.24万元；

2024年1-12月，营业收入23000.2万元、净利润7186.08万元（经审计）。

7、新疆宝地工程建设有限公司

（1）基本情况公司名称新疆宝地工程建设有限公司注册资本10000万元成立时间1998年12月29日

法定代表人 贾存忠 统一社会信用代码 91650000712966137X注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街388号

许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；施工专业作经营范围业；矿产资源勘查；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害10治理工程施工；地质灾害危险性评估；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；

基础地质勘查；地质勘查技术服务；工程管理服务；土石方工程施工；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务；建筑材料销售；对外承包工程；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；机械设备租赁；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司持股100.00%

（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额63698.46万元、净资产13766.19万元；

2024年1-12月，营业收入46252.63万元、净利润1551.15万元（经审计）。

8、新疆地质工程勘察院有限公司

（1）基本情况公司名称新疆地质工程勘察院有限公司注册资本1000万元成立时间1990年06月24日法定代表人安广荣统一社会信用代码916501032286651482注册地址新疆乌鲁木齐市沙依巴克区南昌路76号

工程勘察综合类甲级；地质灾害防治工程设计，与地质环境治理和地质灾害防治有关的岩土工程设计；地质灾害治理工程勘查建设项

目水资源论证；工程咨询服务；各类岩、土、水样分析化验测试；

经营范围旅游规划设计乙级；地质灾害危险性评估甲级；测绘（按测绘资质证书经营）；地下水水资源调查评价；在区内外承担凿井业务和水文地质勘探探井施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东新疆地质工程有限公司持股100%

（2）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额8604.45万元、净资产4600.52万元；

2024年1-12月，营业收入6372.48万元、净利润853.39万元（经审计）。

11（二）与上市公司的关联关系

乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司、新疆深圳城有限公司、新疆宝地管

理咨询有限责任公司、新疆宝晨供应链有限责任公司、新疆新矿物资有限公司、哈

密鑫源矿业有限责任公司、新疆宝地工程建设有限公司及新疆地质工程勘察院有限公司，均系公司控股股东新疆地矿投资（集团）有限责任公司控制或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

（三）前次同类关联交易的执行情况和履约能力

上述关联企业均为依法设立、存续和正常经营的企业，能够履行与公司达成的各项协议，公司日常关联交易执行情况良好，关联方生产经营情况和财务状况良好，均具备较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间开展的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格客观公允，交易条件及安排公平合理，符合国家有关法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。具体政策及依据如下：

（一）国家有统一价格标准的，按国家统一规定执行；国家没有统一价格标准的，但新疆维吾尔自治区有收费标准的，执行新疆维吾尔自治区的标准。

（二）没有上述两项价格或标准的，有市场价格的参照市场价格执行。

（三）关联交易双方提供的产品、服务等，其价格应根据市场条件公平合理的确定，不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司与上述关联方之间的日常关联交易，是根据公司合理的业务发展及生产经营所需发生的，同时遵循市场公允价格和条件，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易对公司独立性不存在重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

12五、保荐机构对公司日常关联交易情况所出具的专项核查报告的结论性意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对宝地矿业2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易情况进行了专项核查，出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度关联交易的核查意见》。保荐机构认为，公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会审计与合规管

理委员会2025年第二次会议、第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议、第

四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。公司上述关联交易事项属于公司日常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大影响，上市公司主营业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。综上所述，保荐机构对宝地矿业2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2025年3月29日

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