海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2024年10月10日，中国海口

1海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

资料目录

一、股东大会参会须知............................................3

二、现场会议议程..............................................4

三、本次股东大会审议事项..........................................5

关于选举董事的议案.............................................5

2一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2024年第四次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决

与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中

规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理参会登记的股东请于2024年10月10日14:50前到海南天然橡胶产业集团股

份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票

或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取累积投票制方式表决。

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关

闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，

并宣读法律意见书。

3二、现场会议议程

会议召开时间：2024年10月10日下午15:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项汇报议案并逐项审议表决

4、表决结果统计

（1）统计现场会议表决数据

（2）上传投票数据

（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束

4三、本次股东大会审议事项

议案一：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，并经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，现拟选举王宏向先生为公司非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任公司董事会董事职务。

本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2024年10月10日

5附件：董事候选人简历

王宏向：男，1973年4月出生，文学学士。2013年10月至2016年10月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记、镇人大主席团主席；2016年10月至2016年11月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记；2016年11月至2018年6月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长，新兴镇党委书记；2018年6月至2021年7月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长；2021年7月至2021年11月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长、三级调研员；2021年11月至2021年12月，任海南省屯昌县人民政府副县长；2021年12月至2024年9月，任海南橡胶纪委书记；2024年9月至今，任海南橡胶党委书记。

6