中国化学工程股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议资料

二○二四年十二月中国化学工程股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议议程

时间：2024年12月26日（星期四）14:30

地点：北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦时间议程

14:00-14:20股东登记，会议签到

一、宣布会议开始，介绍参会人员情况

二、汇报、审议议案

三、推选监票人

四、投票表决

14:30-16:00

五、计票、监票

六、宣布表决结果

七、律师发表法律意见

八、签署会议文件，宣布会议结束

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日。

采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。目录议案一：关于聘任公司2024年度审计机构的议案·············1议案一：

关于聘任公司2024年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2024年度财务决算及内部控制审计工作安排，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本期审计费用为290万元/年，其中财务报表审计费用242万元，内部控制审计48万元。

本议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届

监事会第十三次会议审议通过，详情请参见公司于2024年

12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

和《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《中国化学关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-064）。

现提请股东大会审议。

中国化学工程股份有限公司

2024年12月26日