证券代码：601116证券简称：三江购物公告编号：2024-037

三江购物俱乐部股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数312

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）382372292

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.8169

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事沈沉女士、庄海燕女士；独立董事

陈翔宇女士、闫国庆先生、蒋奋先生以电话会议方式参加本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事裘无恙先生请假未出席会议。

3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：补选公司董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381921992 99.8822 384200 0.1004 66100 0.0174

2、议案名称：补选公司监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 381554992 99.7862 756000 0.1977 61300 0.0161

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）补选公司董事

1338340088.254138420010.0216661001.7243

会董事补选公司监事

2301640078.681175600019.7198613001.5991

会监事

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见：

公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人

员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年11月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议