证券代码：601116公司简称：三江购物公告编号：临-2024-021

三江购物俱乐部股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会

议于2024年8月21日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2024年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

二、关于审议《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）三、关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024年8月22日