中国国航:中国国际航空股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2024-035

中国国际航空股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2024年8月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2024年8月29日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2024年半年度报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过公司按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2024年半年度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2024年半年度报告》。

（二）关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

审议通过2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。

1详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司关于2024年上半年中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。