中国国航:中国国际航空股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：601111股票简称：中国国航公告编号：2024-049

中国国际航空股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年12月5日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月5日11点30分

召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月5日至2024年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权未公开征集股东投票权。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案关于公司与中国航空集团有限公司及其下

1.00属企业持续性关联（连）交易事项的议案√√

关于公司与中国航空集团有限公司续展

1.01《政府包机服务框架协议》及申请√√

2025-2027年度交易上限的议案

关于公司与中国航空集团有限公司续签

1.02《房地产租赁框架协议》及申请2025-2027√√

年度交易上限的议案关于公司与中国航空传媒有限责任公司续

1.03展《传媒业务合作框架协议》及申请√√

2025-2027年度交易上限的议案

1.04关于公司与中国航空集团有限公司续签√√

2投票股东类型

序号议案名称

A 股股东 H 股股东

《相互提供服务框架协议》及申请

2025-2027年度交易上限的议案

关于公司与中国国际货运航空股份有限公

2√√

司持续性关联（连）交易事项的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于2024年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司日常关联交易公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有

限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

3持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601111中国国航2024/11/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函方式办理。

（二）登记时间：2024年12月4日（星期三），9:00时至17:00时；通过信

函办理登记的，信函到达邮戳到达日应不迟于2024年12月4日。

（三）登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼

4董事会办公室。

（四）登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记

资料：

自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

（五）联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。

（六）联系人：秦志杰、陆远

联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790

六、其他事项与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件1：授权委托书

报备文件：

中国国际航空股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议

5附件1：授权委托书

授权委托书