四川成渝:四川成渝第八届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601107证券简称：四川成渝公告编号：2025-014

债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01

债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速 MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第八届监事会第二十四次会议于2025年3月28日在四川省成都市武侯祠大街

252号本公司住所二楼223会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

（二）会议通知、会议材料已于2025年3月7日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。

（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审查通过了如下议案：

（一）审查通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审查通过了《关于2024年度利润分配及股息派发方案的议案》

2024年度，本公司及附属公司（“本集团”）合并后归属于母公司所有者的

1净利润为人民币1458921310.98元，基本每股收益为人民币0.4771元，较

2023年增长22.93%。其中，母公司净利润为人民币1512954339.41元。根据

《公司法》、中国证监会及上海证券交易所相关规则、本公司《章程》等规定，本公司拟每股派发现金股息人民币0.29元（含税）。

监事会认为：公司2024年度利润分配及股息派发方案符合相关法律法规

及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配及股息派发方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事和股东的相关意见等。因此监事会审查同意本次利润分配及股息派发方案。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易

所网站发布的《关于2024年度利润分配及股息派发方案的公告》。

本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审查通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》本议案尚需本公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审查通过了《关于境内外2024年度报告及其摘要等的议案》

监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；2024年度报告的内容和格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所包含的信息与本公司年度的经营管理和财务状况等事项相符；参与2024年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站发布的《2024年度报告》及其摘要。

本议案尚需本公司股东会审议。

2表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审查通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站发布的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审查通过了《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站发布的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审查通过了《关于2024年环境、社会与管治报告的议案》

详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所

网站发布的《2024年环境、社会与管治报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审查通过了《关于2025年度财务预算的议案》本议案尚需本公司股东会审议。