证券代码：601106证券简称：中国一重公告编号：2024--031

中国第一重型机械股份公司

关于取消2024年第一次临时股东大会的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2024年10月16日

3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601106中国一重2024/10/9

二、取消原因

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）原定于2024年10月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议《中国第一重型机械股份公司关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国第一重型机械股份公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-029）。

因工作安排，经慎重研究，公司于2024年10月11日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于取消2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2024年10月16日召开的公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

公司董事会已提议召开2024年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点详见《中国第一重型机械股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年10月12日