证券代码：601100证券简称：恒立液压公告编号：2024-036

江苏恒立液压股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼3楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数682

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1066234571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）79.5210

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长汪立平先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事方攸同因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1053962964 98.8490 12054520 1.1305 217087 0.0205

2、议案名称：关于对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1023237262 95.9673 42788725 4.0130 208584 0.01973、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1045052469 98.0133 21049882 1.9742 132220 0.0125

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于续聘会计师15913148692.8404120545207.03282170870.1268

事务所的议案

2关于对外担保额12840578474.91454278872524.96372085840.1218

度预计的议案3关于修订《公司章15022099187.64192104988212.28091322200.0772程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：崔洋、王建东2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的

提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年11月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议