恒立液压法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于江苏恒立液压股份有限公司

2024年第一次临时股东大会法律意见书

江苏恒立液压股份有限公司:

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派

本律师出席公司2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事

项出具法律意见.

为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查

查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证.

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对

本法律意见书承担相应的责任.

本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽

责的精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2024年10月26日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《江

苏恒立液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,决定于

2024年11月22日上午10点00分召开本次股东大会,并于2024年10月29日

在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了该次董事

会决议和《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的

通知》.

1

恒立液压法律意见书

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、股东出席会议的登记手续等事项外,还提供了网络投票方式,载明了参

与网络投票的具体操作流程等内容.

经查,贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知.

2、贵公司本次股东大会于2024年11月22日上午10点00分在公司行政楼3楼会

议室如期召开,会议由董事长汪立平先生主持,会议召开的时间、地点等相关事

项与通知的内容一致.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,贵

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络形式投

票平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致.

经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本律师认

为:贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对

象、出席会议登记手续等相关事项,贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议

题等与会议公告一致,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运01

作》和《公司章程》的规定.

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

1、出席人员的资格

经本律师查验,出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共计6

名,所持有表决权股份数为910,602,996股,占公司有表决权股份总额的67.91%；

根据上海证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示,通过网络投票参与表决

的股东共计676名,持有公司表决权股份数155,631,575股,占公司有表决权股份

总额的11.61%；经合并统计,通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的的股

东共计682名,持有公司有表决权股份数共计1,066,234,571股,占公司有表决权

股份总额的%.79.52

贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议.

2

恒立液压法律意见书

经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭

证和授权委托证书及签到名册,本律师认为:出席本次股东大会的股东(或代理

人)均具有合法有效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权.

2、召集人资格

本次股东大会由贵公司董事会召集,召集人资格符合法律和《公司章程》的

规定,合法、有效.

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经查,公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相

结合的方式进行了表决,并按《公司章程》的规定进行了计票、监票,审议通过

了如下议案:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》:

7

2、《关于对外担保额度预计的议案》:

3、《关于修订<公司章程>的议案》

上述第3项议案以特别决议表决通过,第1项、第2项议案均以普通决议表

决通过.本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票

合并现场投票和网络投票结果,并当场宣布现场表决结果.出席本次股东大会的

股东及委托代理人没有对表决结果提出异议.

本次会议的表决结果已载入会议记录,会议记录及决议由出席会议的公司董

事签名.

本律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,本次股

东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形.本次股东大会的

表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定.贵公

司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效.

3

恒立液压法律意见书

四、结论意见

综上所述,本律师认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律

法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格

召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效.本次股东大

会形成的决议合法、有效.

(以下无正文)

4

恒立液压法律意见书

(本页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏恒立液压股份有限公司

2024年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)

江苏世纪同仁律师事务所经办律师:

2

MY

负责人:吴补成崔洋

-

王建东

20YP年二月2日

5