证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2024-21
太平洋证券股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数31
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）920046680
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
13.4977
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席会议，部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
11.议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919732830 99.9658 313850 0.0342 0 0.0000
2.议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919732830 99.9658 296150 0.0321 17700 0.0021
3.议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919732830 99.9658 313850 0.0342 0 0.0000
4.议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919732830 99.9658 313850 0.0342 0 0.0000
5.议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919732830 99.9658 313850 0.0342 0 0.0000
6.议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919732830 99.9658 313850 0.0342 0 0.0000
7.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 898809231 97.6916 21237449 2.3084 0 0.0000
8.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899249031 97.7395 20797649 2.2605 0 0.0000
9.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899249031 97.7395 20797649 2.2605 0 0.0000
10.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 899249031 97.7395 20797649 2.2605 0 0.0000
11.议案名称：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919768230 99.9697 278450 0.0303 0 0.0000
12.议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 894573454 97.2313 20797649 2.2604 4675577 0.5083
13.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 919768230 99.9697 278450 0.0303 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
14.关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
14.01赵传香82890875690.0942是
414.02唐步82890875690.0942是
14.03王亚平82890875690.0942是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
42023年度利润分配方案17569285599.82163138500.178400.0000
关于预计公司2024年度日
1117572825599.84172784500.158300.0000
常关联交易的议案公司未来三年股东回报规
1215053347985.52712079764911.816346755772.6566
划（2024年-2026年）关于续聘会计师事务所的
1317572825599.84172784500.158300.0000
议案
14.00关于选举独立董事的议案------
14.01赵传香8486878148.2190----
14.02唐步8486878148.2190----
14.03王亚平8486878148.2190----
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、8、9、10、12为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、王华堃
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议
表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，形成的会议决议合法有效。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
2024年6月8日
5
