证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2024-26

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会

议的通知于2024年8月16日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司

第四届董事会第六十三次会议于2024年8月28日召开。本次会议采取现场结合

通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、2024年半年度报告及摘要本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订，同步废止公司《审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

关于废止《审计委员会年报工作规程》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

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