证券代码：601099证券简称：太平洋公告编号：临2024-16

太平洋证券股份有限公司

第四届监事会第四十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2024年5月10日发出召开第四十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2024年5月16日召开第四届监事会第四十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

关于续聘会计师事务所的议案

公司监事会同意，续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，需支付审计费用为150万元，其中年报审计费用110万元，内部控制审计费用40万元，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2024-17）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会

二〇二四年五月十七日