中南传媒:中南传媒2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601098证券简称：中南传媒公告编号：2025-002

中南出版传媒集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月16日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1250652282

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.6354

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺砾辉主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；候选董事李晖出席本次会议；副董事长黄步

高因公未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王清学出席本次会议，总编辑谢清风，副总经理易言者，财务总监马睿，副总经理刘俊良、钟武勇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1250237782 99.9668 288600 0.0230 125900 0.0102

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举贺砾辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董事议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01选举贺砾辉为124106604899.2335是

公司第六届董事会非独立董

事2.02选举杨壮为公124108342099.2348是

司第六届董事会非独立董事

2.03选举李晖为公124108341999.2348是

司第六届董事会非独立董事

2.04选举熊名辉为124108341299.2348是

公司第六届董事会非独立董事

2.05选举周亦翔为123470948198.7252是

公司第六届董事会非独立董事

2.06选举王清学为124041941399.1817是

公司第六届董事会非独立董事

2、关于选举李桂兰等三名同志为公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01选举李桂兰为125004055599.9510是

公司第六届董事会独立董事

3.02选举雷辉为公124335908599.4168是

司第六届董事会独立董事

3.03选举廖圣清为125004056199.9510是

公司第六届董事会独立董事

3、关于选举王斗等三名同志为公司第六届监事会非职工监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）4.01选举王斗为公123882574999.0543是

司第六届监事会非职工监事

4.02选举徐向荣为123882574699.0543是

公司第六届监事会非职工监事

4.03选举张健为公125005315699.9520是

司第六届监事会非职工监事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01选举贺砾辉为791889.2008

公司第六届董2568事会非独立董事

2.02选举杨壮为公791989.2204

司第六届董事9940会非独立董事

2.03选举李晖为公791989.2204

司第六届董事9939会非独立董事

2.04选举熊名辉为791989.2204

公司第六届董9932事会非独立董事

2.05选举周亦翔为728282.0400

公司第六届董6001事会非独立董事

2.06选举王清学为785388.4724

公司第六届董5933事会非独立董事

3.01选举李桂兰为881599.3108

公司第六届董7075

事会独立董事3.02选举雷辉为公814791.7840

司第六届董事5605会独立董事

3.03选举廖圣清为881599.3108

公司第六届董7081事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：徐樱、凌芝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表

决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2025年1月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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