中南传媒:湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

X路元津师事务所

QiyuanLawFirm

湖南启元律师事务所

关于中南出版传媒集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

2025年1月

致:中南出版传媒集团股份有限公司

湖南启元律师事务所(以下简称*本所”)接受中南出版传媒集团股份有限公

司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会(以

下简称“本次股东大会”).根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司

法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现

行法律、法规、规章和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就公司本次股东大会的召集、召开程

序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律

意见书.

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,并核查和验证了公司

提供的与本次股东大会有关的文件、资料,同时听取了公司就有关事实的陈述和

说明.

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具

本法律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均

已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有资料上的签字和/或印章均是真实、

有效的,有关副本或复印件与正本或原件一致.

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,本所同意公司按照有关规定

将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告.未经本所书面同意,本法律

意见书不得用于其他任何目的或用途.

鉴于此,根据中国法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神,本所谨出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2024年12月23日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于

召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年1月16日召开

本次股东大会.本次股东大会的召集人为公司董事会.

2、公司董事会于2024年12月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露了

《中南出版传媒集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通

知》(以下简称会议通知”).会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审

议事项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式等事项.

3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行.其中,经本

所律师现场见证,本次股东大会现场会议于2025年1月16日14时30分在湖南

省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室如期召开,由公司董事长

贺陈辉女士主持.

本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,股

东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投

票.股东通过交易系统投票平台进行网终投票的时间为2025年1月16日上午

9:15—9:25,9:30-11:30,下年13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间

为2025年1月16日9:15至15:00期间的任意时间.

经查验,本次股东大会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致.

据此,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东

大会规则》及《公司章程》的相关规定.

二、本次股东大会召集人和出席人贵的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格符合《公司法》和《公

司章程》的规定,合法有效.

2、经查验,出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理

人共85名,代表有表决权的股份数合计1,250,652,282股,占公司有表决权股份

总数的69.6354%(本数据与以下相关数据合计数在尾数上如果存在差异,系四

舍五入所致),其中:

(1)以现场或通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3名,

1,162,054,580代表有表决权的股份数为股,占公司有表决权股份总数的

64.7024%,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人;

(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供

机构上海证券交易所信息网络有限公司验证,根据上海证券交易所信息网络有限

公司提供的数据,通过网络投票进行有效表决的股东共计82名,代表有表决权

的股份数为88,597,702股,占公司有表决权股份总数的4.9331%.

3、经查验,除股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、董事会秘书及

其他高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次股东大会；本所律师列席

了本次股东大会.

据此,本所认为,在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性

文件及《公司章程》规定的前提下,本次股东大会的召集人、出席人员的资格

符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定.

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了股东大

会通知所列明的全部议案,公司按有关法律法规和《公司章程》规定的程序对现

场投票进行计票、监票,上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表

决结果.本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决

结果,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

(1)审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的议案》

表决结果:同意1,250.237.782股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的99.9668%；反对288,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的0.0230%；弃权125,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0102%.

(2)审议通过《关于选举贺陈辉等六名同志为公司第六届董事会非独立董

事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

2.01审议通过《选举贺陈辉为公司第六届董事会非独立董事》

1,241,066,048表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.2335

79,182,568其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.89.2008

2.02审议通过《选举杨为公司第六届董事会非独立董事》

1,241,083,420表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.2348

79,199,940其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.89.2204

2.03审议通过《选举李晖为公司第六届董事会非独立董事》

1,241,083,419表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.2348

79,199,939其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.89.2204

2.04审议通过《选举熊名辉为公司第六届董事会非独立董事》

1,241,083,412表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.2348

79,199,932其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.89.2204

2.05审议通过《选举周亦翔为公司第六届董事会非独立董事》

1,234,709,481表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.98.7252

72,826,001其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.82.0400

2.06审议通过《选举王清学为公司第六届董事会非独立董事》

1,240,419,413表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.1817

78,535,933其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.88.4724

(3)审议通过《关于选举李桂三等三名同志为公司第六届董事会独立董事

的议案》

本议察采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01审议通过《选举李桂三为公司第六届董事会独立董事》

1,250,040,555表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.9510

88,157,075其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.99.3108

3.02审议通过《选举雷辉为公司第六届董事会独立董事》

1,243,359,085表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.4168

81,475,605其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.91.7840

3.03审议通过《选举廖圣清为公司第六届董事会独立董事》

1,250,040,561表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.9510

88,157,081其中,中小投资者表决情况为:同意股,占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的%.99.3108

(4)审议通过《关于选举王外等三名同志为公司第六届监事会非职工监事

的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

4.01审议通过《选举王外为公司第六届监事会非职工监事》

1,238,825,749表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.0543

4.02审议通过《选举徐向荣为公司第六届监事会非职工监事》

1,238,825,746表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.0543

4.03审议通过《选举张健为公司第六届监事会非职工监事》

1,250,053,156表决结果:同意股,占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的%.99.9520

2、本次股东大会当场宣布了表决结果,出席本次股东大会现场会议的股东

及股东代理人没有对表决结果提出异议.

据此,本所认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股

东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法有效.

四、结论意见

综上,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》

的相关规定,合法、有效.

本法律意见书正本一式式份,交公司壹份,本所留存壹份.

(以下无正文,下页为签字盖章页)

(本页无正文,为《湖南启元律师事务所关于中南出版传媒集团股份有限公

司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所

None

经办律师:

朱志怡

经办律师:

签署日期:年月16日

行情