证券代码：601098股票简称：中南传媒编号：临2024-032

中南出版传媒集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十九次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。本次会议于2024年9月13日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由副董事长杨壮先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司董事长的公告》（编号：临2024-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证1/2券时报》《证券日报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的公告》（编号：临2024-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月十九日