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（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代碼：01088）董事會召開通知

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2025年3月21日於北京舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准本公司截至2024年12月31日止年度之年度業績公告事宜及建議支付股息事宜。

承董事會命中國神華能源股份有限公司

總會計師、董事會秘書宋靜剛北京，2025年3月6日於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韌先生及張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。