证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-016

西部黄金股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月22日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月22日11点30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月22日至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A 股股东非累积投票议案

1《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》√

3《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》√

4《关于公司2025年度生产计划的议案》√

5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》√

7《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》√

8《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》√

9《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》√《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩

10√承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》

11《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》√12《关于公司开展套期保值交易的议案》√

13《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》√

14《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》√《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度

15√日常关联交易的议案》

16《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√

备注：议案10公司名称为简称。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容见公司于2025年4月2日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-007、2025-008）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案15

应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601069西部黄金2025/4/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人

代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

2、登记时间：2025年4月15日（星期二）上午9：30至13：30，下午15:30至18:30。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西

部黄金股份有限公司12楼证券投资部。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传

真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

联系人：张业英金雅楠

联系电话：0991-3771795

传真：0991-3705167

邮编：830023特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年4月2日附件1：授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序同反弃非累积投票议案名称号意对权

1《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

3《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

4《关于公司2025年度生产计划的议案》

5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

7《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

8《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

9《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百

10源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度

11的议案》

12《关于公司开展套期保值交易的议案》《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议

13案》

14《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计

15

2025年度日常关联交易的议案》

16《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。