证券代码：601069证券简称：西部黄金编号：2025-009

西部黄金股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* A股每股派发现金红利 0.05元。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

*本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币304174376.40元。经董事会决议，公司

2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利

润分配方案如下：

结合公司2024年度实际生产经营情况及2025年重大资金支出安排情况，本次分红拟以总股本917681436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）合计分配金额45884071.80元本次分红不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为15.85%。

1如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司

总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）45884071.80053525504.80

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）289552357.18-273956655.16177441594.84

本年度末母公司报表未分配利润（元）304174376.40最近三个会计年度累计现金分红总额

99409576.70

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

/

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）64345765.62最近三个会计年度累计现金分红及回购

99409576.70

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否

注销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）154.49

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月1日召开第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月1日召开第五届监事会第十次会议，以5票同意、0票反对、

0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：

公司董事会拟订的2024年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和

公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。

2（三）独立董事专门会议召开情况

公司于2025年4月1日召开第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状

况及公司未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状。审议程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股

东回报诉求等因素，本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

该事项尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年4月2日

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