证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2025-006

中铝国际工程股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

*本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

*公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39094.36万元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

1三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审核委员会审核情况

董事会审核委员会认为：公司2024年度利润分配方案是基于公

司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年3月28日

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