中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告

证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2024-043

中铝国际工程股份有限公司

关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已完成2023年限

制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予登记工作，公司注册资本由人民币2959066667元变更为人民币2985836267元，本次新增注册资本以货币形式出资，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具相关验资报告；公司总股本由2959066667股变更为

2985836267股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出

具相关《证券变更登记证明》。

根据上述情况，现需对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。

2024年8月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审

议通过了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：

序原条款内容修订后内容号

第二十二条公司成立后，经国务院证券主第二十二条公司成立后，经国务院证券主

管机构批准，2012年公司首次发行境外上管机构批准，2012年公司首次发行境外上

1市外资股36316万股，发行完成后，公司市外资股36316万股，发行完成后，公司

股本结构为：中铝集团持有217675.8534股本结构为：中铝集团持有217675.8534万股，占81.74%；洛阳院持有8692.5466万股，占81.74%；洛阳院持有8692.5466万股，占3.26%；全国社会保险基金理事会万股，占3.26%；全国社会保险基金理事会持有3631.6万股，占1.36%，境外上市外持有3631.6万股，占1.36%，境外上市外资股股东持有36316万股，占13.64%。资股股东持有36316万股，占13.64%。

经中国证监会批准，2018年公司首次公开经中国证监会批准，2018年公司首次公开发行境内上市内资股295906667股，简发行境内上市内资股295906667股，简称为 A股，A股发行完成之日，公司股本结称为 A股，A股发行完成之日，公司股本结构为：中铝集团持有217675.8534万股，构为：中铝集团持有217675.8534万股，占73.56%；洛阳院持有8692.5466万股，占73.56%；洛阳院持有8692.5466万股，占 2.94%；境外上市 H 股股东持有占 2.94%；境外上市 H 股股东持有

39947.60万股，占13.50%；境内上市内39947.60万股，占13.50%；境内上市内

资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持

有29590.6667万股，占10.00%。有29590.6667万股，占10.00%。

公司成立时注册资本为人民币230000万经公司股东大会批准并经国务院有关部门元，前述股份发行完成后，公司注册资本核准，公司于2024年7月完成2023年限变更为人民币2959066667元。制性股票激励计划的新增股份登记手续。

本次增发完成后，公司的股本结构为：中铝集团持有217675.8534万股，占

72.90%；洛阳院持有8692.5466万股，占

2.91%；境外上市H股股东持有39947.6000万股，占13.38%；境内上市无限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）

持有29590.6667万股，占9.91%；境内上市有限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有2676.9600万股，占

0.90%。

公司成立时注册资本为人民币230000万元，前述股份发行完成后，公司注册资本变更为人民币2959066667

2985836267元。

《公司章程》其他条款不变。