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董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二

零二五年三月二十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用，及審議末期股息（如有）之建議，以及處理任何其他事項。

承董事會命

第一拖拉機股份有限公司于麗娜公司秘書

中國*洛陽二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書

茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

*　僅供識別